नई दिल्ली: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया. इस रैकेट में कई चीनी नागरिक शामिल हैं. इसको लेकर भारत में स्थिति चीनी दूतावास ने अपना बयान जारी किया है. चीनी दूतावास ने कहा कि विदेश में मौजूद चीनी नागरिका कानून का पालन करें. इसके साथ ही चीन ने कहा कि इस मामले में सरकार बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करे.
मंगलवार को हुई थी छापेमारी
इस मामले में मंगलवार को छापेमारी भी कई गई. कुछ बैंक अधिकारियों के यहां भी छापे मारे गए. सीबीडीटी ने कहा, ‘’ छापेमारी की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि चीनी नागरिकों के कहने पर 40 से अधिक बैंक खाते विभिन्न काल्पनिक वित्तीय संस्थानों में खोले गये, जिनमें 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि डाली गई दिखाई गई.’’
आयकर विभाग अभी भी कर रहा है छापेमारी
इसके साथ ही इस मामले में ईडी ने आयकर विभाग से दस्तावेज मांगे हैं. एक बैंक के बड़े अधिकारी तथा कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं. 1000 करोड़ रुपये के घोटाला रैकेट के मुख्य आरोपी चार्ली से आयकर विभाग की लगातार पूछताछ जारी है. उसके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग अभी भी छापेमारी कर रहा है.
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