नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी चंदा मामले में बोगस कंपनियां बनाने वाले मुकेश कुमार शर्मा और एक सीए सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया है. आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि चार कंपनी फर्जी पाई गई है.
इन कंपनियों से 50 से 60 लाख रुपये आम आदमी पार्टी के फंड में चंदा ट्रांसफर किया गया था. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक इन चारों फर्जी कंपनियों के मामले में मुकेश कुमार और उनके सीए सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया गया है.
इन दोनों ने फ़र्ज़ी डाक्यूमेंट्स के जरिये जिन 4 शैल कंपनी को बनाया था उनके नाम हैं;
1) M/s Goldmine Buildcon Pvt. Ltd.
2) M/s Skyline Metal and Alloys Pvt. Ltd.
3) M/s Sun Vision Agencies Pvt. Ltd.
4) M/s Infolance Software Solutions Ltd.
जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा को पता चला कि जिन पते पर कंपनी रजिस्टर कराई गई थी वे एड्रेस मौजूद ही नहीं थे.
एफएसएल रिपोर्ट से पता चला कि जिन दीपक अग्रवाल के कागजात लगाकर डीआईएन नंबर लिया गया था उनके दस्तख़त जाली थे.
जांच के दौरान ये भी पता चला कि दीपक अग्रवाल के जाली दस्तावेज गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु बंसल के जरिये जमा कराए गए थे.
आर्थिक अपराध शाखा को जांच के दौरान यह भी पता चला कि सभी कंपनियों के डायरेक्टर मुकेश कुमार के एम्प्लोयी थे.
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