फॉरेक्स कार्ड के जरिए विदेशों से ठगी, हवाला के जरिए भारत आता था पैसा, स्पेशल सेल ने खोला राज

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने फॉरेक्स कॉर्ड से ग्राहकों के पैसे निकालने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो 2019 से हांगकांग, चीन, यूएई, बैंकॉक से धोखाधड़ी कर रहा था.

दिल्ली पुलिस

Delhi Crime Busted Special Cell: दिल्ली पुलिस ने देश में अपनी तरफ के एक नए मामले में एक गैंग का भंडाफोड़ किया है. ये गैंग विदेशी ग्राहकों की गाढ़ी कमाई के पैसे फॉरेक्स कॉर्ड से चुराने का आरोपी है. ये अपराधी ग्राहकों के फॉरेक्स कॉर्ड से उनके पैसे निकाल लेते थे. 

दिल्ली पुलिस को दी गई एक शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसके फॉरेक्स कॉर्ड से यूके में रहने के दौरान पैसे निकाल लिए गए हैं. उसने पुलिस को बताया, लगभग 11 लाख रुपये मूल्य के पौंड और दिरहम उसके फॉरेन एक्सचेंज कॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे.

 पुलिस ने इस मामले में बीते 5 महीने की लंबी तकनीकी निगरानी के बाद मामले का पर्दाफाश किया है.

हवाला के जरिए भारत लाया जाता था पैसा
पुलिस सूत्रों की मानें तो 2019 से हांगकांग, चीन, दुबई संयुक्त अरब अमीरात और बैंकॉक थाईलैंड से पैसा निकाला गया था और हवाला लेनदेन और क्रिकेट सट्टेबाजी के चैनल का उपयोग करके यह पैसा भारत लाया जाता था.

पुलिस ने अलग-अलग तारीखों के दौरान भारत से थाईलैंड की यात्रा करने वाले डेटा का एनालिसिस किया और फिर उसके टेक्निकल साइड को देखा तो उससे उनको एक आरोपी का पता चला. पुलिस ने जब उस अपराधी को अपनी गिरफ्त में लिया तो उसके पास से 8 मोबाइल फोन, 2 वाई-फाई डोंगल, 1 वाई-फाई ब्रॉडबैंड राउटर और धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई 2 कार भी बरामद की.

बीते दो हफ्ते पहले भी दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने क्रेडिट कॉर्ड से धोखाधड़ी करने वाले पांच सदस्यों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया था. ये गिरोह, धोखाधड़ी से क्रेडिट कार्ड जारी कर बैंक और लोगों को धोखा दे रहा थे. इनका मामला भी तब सामने आया जब इन्होंने अशोक विहार में रहने वाले एक व्यक्ति के अकाउंट से साढ़े चार लाख रुपये निकाल लिए थे और उनको पता भी नहीं चला था.