Chennai Saravana Stores Fraud Case: इंडियन बैंक को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई (Chennai) की सरवाना स्टोर (गोल्ड प्लस) की 234 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति को आरंभिक तौर पर जब्त कर लिया है. इस मामले में आरोप है कि कुछ बैंक अधिकारियों की मदद से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस कंपनी ने इंडियन बैंक (Indian Bank) को सैकड़ों करोड़ का चूना लगाया.
ईडी के एक आला अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की चेन्नई शाखा ने इस मामले में सरवाना स्टोर और उसके निदेशकों के खिलाफ 25 अप्रैल 2022 को विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 26 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में आरोप है कि सरवाना स्टोर के निदेशकों और उनके सहयोगियों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत इंडियन बैंक की टी नगर चेन्नई ब्रांच को अज्ञात सरकारी अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ का चूना लगाया.
अब तक की जांच में क्या पता चला?
अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि सरवाना स्टोर चेन्नई ने फर्जी बैलेंस शीट और अपनी फर्म की मजबूत स्थिति को दिखाते हुए इंडियन बैंक से लोन अप्लाई किया था. जबकि वास्तविकता यह थी कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में अपनी जो बिक्री और क्रेडिट एंट्री दिखाई थी वह सब सच्चाई से कोसों दूर थी. इसके अलावा इन लोगों ने अज्ञात सरकारी अधिकारी व अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी जायदाद की जो वैल्यू दिखाई थी वह भी तत्कालीन मार्केट वैल्यू से काफी कम थी.
ऐसे पास करवाए लोन
आरोप है कि इन लोगों ने इन फर्जी दस्तावेजों और अज्ञात बैंक अधिकारी व अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक से ऐसे लोन भी पास करा लिए जो सक्षम अधिकारी द्वारा पास ही नहीं किए गए थे. यही नहीं अनेक मामलों में बैंक से बढ़ा चढ़ाकर पेमेंट भी करा दी गई. इसके चलते बैंक को सैकड़ों करोड़ रुपये की हानि हुई. ईडी (ED) का दावा है कि इस मामले में 240 करोड़ रुपये की अपराध संपत्ति का पता चला है. मामले की जांच जारी है.
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