ED की कोच्चि में की बड़ी कार्रवाई, 16.52 करोड़ की संपत्ति जब्त; मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने की जांच में पाया गया कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक लोन का दुरुपयोग किया और पैसों को इधर-उधर ट्रांसफर कर अपनी संपत्ति खड़ी की.
ED Action in Kochi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारतीय ओवरसीज बैंक (IOB), कोयंबटूर शाखा में हुए घोटाले की जांच के तहत 16.52 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं. यह संपत्तियां सुरभि स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (Surabhi Steels Pvt Ltd) और उसकी ग्रुप कंपनियों के निदेशकों की हैं, जो केरल के पालक्काड़ और तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित हैं.
ईडी ने इस कार्रवाई को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अंजाम दिया है. एजेंसी का कहना है कि यह संपत्तियां बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी जांच का हिस्सा हैं और आगे भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
क्या है मामला?
भारतीय ओवरसीज बैंक (IOB) की कोयंबटूर शाखा में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया था. सुरभि स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों पर बैंक से धोखाधड़ी कर कर्ज लेने और उसे नहीं चुकाने के आरोप हैं. बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से यह फर्जीवाड़ा किया गया, जिससे सरकारी बैंक को बड़ा नुकसान हुआ.
ईडी की जांच और कार्रवाई
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की गहराई से जांच शुरू की. जांच में पाया गया कि कंपनी के निदेशकों ने बैंक लोन का दुरुपयोग किया और पैसों को इधर-उधर ट्रांसफर कर अपनी संपत्ति खड़ी की. इसके बाद ईडी ने केरल और तमिलनाडु में कंपनी से जुड़ी 16.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त कर लीं.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाइयां
बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला, यस बैंक घोटाला और डीएचएफएल घोटाले में भी ईडी ने करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
अब आगे क्या?
सूत्रों के मुताबिक, ईडी इस मामले में अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है. इसके अलावा बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.
ईडी का साफ कहना है कि किसी भी बैंक घोटाले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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