ED Raids: 325 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 19 जगहों पर की छापेमारी, 85 लाख रुपये और ऑडी Q7 जब्त

ED Raids In Many Cities: 325 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने कई शहरों में छापेमारी की है. इस छापेमारी में ईडी ने 85 लाख रुपये और एक ऑडी Q7 कार के साथ कई चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए.

325 Crore Fraud Case: मकान प्लाट (House and Plot) आदि देने के नाम पर 325 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी (325 Crore Fraud Case) करने वाले बिल्डरों (Builders) और उनकी कंपनियों (Companies) पर पड़े छापे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 85 लाख रुपए की नगदी और एक ऑडी q7 कार बरामद हुई है. इसके साथ ही चल अचल संपत्ति के अनेक दस्तावेज (Many Documents) बरामद होने का दावा किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह छापेमारी 3 जून 2022 को दिल्ली मोहाली पंचकूला चंडीगढ़ अंबाला में कुल 19 स्थानों पर की गई थी. जिन लोगों के यहां छापेमारी की गई थी उसमें गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सतीश गुप्ता प्रदीप गुप्ता और उनके सहयोगी बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड कुमार बिल्डर्स विन मेहता फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक जरनैल सिंह बाजवा नवराज मित्तल और विशाल गर्ग समेत अन्य लोगों के ठिकाने पर की गई थी.

चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस की एफआईआर के आधार पर छापेमारी

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस द्वारा गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी. इस मामले में आरोप था कि उपरोक्त कंपनियों और उनके निदेशकों ने लोगों को मकान फ्लैट प्लॉट और कमर्शियल यूनिट देने के नाम पर पैसे इकट्ठे किए लेकिन इन पैसों के बदले उन लोगों को कुछ नहीं दिया गया. आरोप है कि इसके जरिए आए लगभग 325 करोड़ रुपए की धनराशि को कंपनी के निदेशकों ने दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया.

दूसरों के पैसों से व्यक्तिगत जरूरतें पूरी की

यह भी आरोप है कि लोगों द्वारा दिए गए धन (Money) के जरिए इस कंपनी और उससे जुड़े लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जमीने (Personal Properties) तथा अन्य चीजें खरीदी. आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल व्यक्तिगत जरूरतों और व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के तहत जो जांच शुरू की गई थी उसके तहत कंपनी और उसके निदेशकों तथा सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी (Raids) की गई. इस छापेमारी के तहत 85 लाख रुपए की अघोषित नगदी एक ऑडी q7 कार अनेक चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज आदि बरामद हुए हैं मामले की जांच जारी है.