लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन! देशभर के कई राज्यों में डाली रेड

लॉटरी टिकट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय, पंजाब की 22 लोकेशन पर ED ने छापेमारी की है.

लॉटरी टिकट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन

Source : @dir_ed

Lottery King Santiago Martin: लॉटरी टिकट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेघालय स्टेट लॉटरी के डायरेक्टर की शिकायत पर मेघालय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसी FIR पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग में जांच शुरू की थी. ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है.


जानकारी के अनुसार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन चार प्रिंटिंग प्रेस पर भी छापेमारी की है जहां पर यह लॉटरी टिकट छापी जा रही थी. लॉटरी मार्केट में गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा था. साथ ही नकली लॉटरी टिकट्स भी बेची जा रही थी. इतना ही नहीं जीत की राशि में भी घपलेबाजी की गई. ईडी की जांच में यह बात भी सामने आई की बड़ी संख्या में कैश पर टिकटों को खरीद कर काले धन को सफेद में कन्वर्ट किया जा रहा था.

ED has conducted search operations at 22 premises in the States of Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya and Punjab under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Santiago Martin and his entity M/s Future Gaming and Hotel… pic.twitter.com/QETk5MgYXK

— ED (@dir_ed) November 18, 2024

 

622 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने किया सीज
जांच में एक और बात सामने आई की 90% लॉटरी टिकट ₹6 की फेस वैल्यू की बेची गई जिसमें इनामी राशि 10 हजार रुपये से कम थी, जिस पर टैक्स नहीं होता था. शुरुआती जांच में ईडी को पता चला है कि मार्टिन सेंटियागो और उसकी कंपनियों ने लॉटरी के इस बिजनेस में 920 करोड़ रुपये का काला धन अर्जित किया, जिसमें से 622 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच भी किया है.

 

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से की छापेमारी 

बता दें कि ED ने गुरुवार (15 नवंबर) को चेन्नई के सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर के राज्यों में उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. सैंटियागो मार्टिन राजनीतिक दलों को 1,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के चुनावी बॉन्ड के साथ चंदा देने वाला सबसे बड़ा डोनर है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उसके खिलाफ यह कार्रवाई की है.