नोएडा: नोयडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक फर्जीवाड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. ईडी की टीम आज नोएडा पहुंची हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा पहुंच कर बैंक कर्मियो औऱ बुलियन ट्रेडर्स के बयान दर्ज किए. एक फर्जी कंपनी के निदेशक बनाए गए नंदू की एफआईआर पर ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, आयकर विभाग ने भी इस मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट ईडी को भेज दी है.
आरोप है कि एक्सिस बैंक की नोएडा ब्रांच में चालीस फर्ज़ी कंपनियों के नाम पर खाते खोले गए और उनमें 60 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जमा की गई.
गुरुवार को आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर-51 में मौजूद एक्सिस बैंक की शाखा में छापा मार कर 20 फर्जी कंपनियों के खातों से 60 करोड़ रूपये बरामद किए थे. बताया जा रहा है कि इन बोगस कपंनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके वाले लोग हैं.
आयकर विभाग की एक टीम ने पहले पाया था कि एक ज्वेलर ने नोटबंदी के दौरान 600 करोड़ रूपये के मूल्य की सोने की ईंटें बेची थी और उसका खाता भी इसी बैंक में है.