एक्सप्लोरर

Money Laundering: ईडी की बड़ी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड के जरिए 4,978 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा, फर्जी वेबसाइट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

Cyber Crime: ED ने साइबर क्राइम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 20.69 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. इस मामले में 4,978 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ है.

FBI Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साइबर अपराध के जरिये अर्जित काले धन को सफेद बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस मामले में ईडी ने 20.69 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को जब्त किया. इनमें दिल्ली के 9 फ्लैट और हरियाणा के रेवाड़ी में एक कृषि भूमि शामिल है. ये संपत्तियां मास्टरमाइंड पुनीत माहेश्वरी और आशीष कक्कड़ के परिवार के नाम पर थीं. ईडी ने अपनी जांच साइबर फ्रॉड से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.

शेयर बाजार से लेकर फर्जी लोन ऐप तक ठगी के तरीके

इन्वेस्टमेंट फ्रॉड: शेयर बाजार में फर्जी निवेश ऐप्स के जरिए लोगों को बड़ा फायदा दिखाकर ठगा जाता था. साथ ही टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर भी पैसा ऐंठा जाता है.

पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड: सोशल मीडिया पर छोटे निवेश और जॉब के नाम पर लोगों को फंसाया जाता है.

ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड: सस्ते सामान का लालच देकर कस्टम ड्यूटी और डिलीवरी चार्ज के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता है. 

फर्जी लोन ऐप: छोटी रकम के लोन देकर ऊंची ब्याज दरें वसूलने के साथ धमकियां दी जाती थीं.

मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क

जांच में पता चला कि अपराधी छोटे देशों जैसे कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस में रजिस्टर्ड फर्जी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे. भारत में पैसे को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर छुपाया जाता और फिर विदेशों में भेजा जाता था. नकली आयात-निर्यात के जरिए इन पैसों को सफेद किया जाता था.

4,978 करोड़ रुपये का घोटाला

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन ठगों ने 4,978 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को विदेश भेजा. फर्जी कंपनियां ड्राइवर और सफाई कर्मियों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं. मास्टरमाइंड पुनीत माहेश्वरी और आशीष कक्कड़ को 2024 में गिरफ्तार किया गया था. छापेमारी में 27.50 किलो सोना, 75 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए.

ये भी पढ़ें: Weather Forecast: यूपी और दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, सर्द हवाएं बढ़ेंगी...गिरेगा पारा, जानें उत्तर भारत में कब तक पड़ेगी ठंड

और देखें
Advertisement
IOI
Don't Miss Out
31
Hours
36
Minutes
54
Seconds
Advertisement
Thu Feb 20, 1:53 am
नई दिल्ली
14.2°
बारिश: 0 mm    ह्यूमिडिटी: 92%   हवा: E 8.3 km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Weather Forecast: आफत वाले 2 दिन! तेज हवाओं संग बारिश, बर्फबारी, गिरेगा पारा, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम, जानें
आफत वाले 2 दिन! तेज हवाओं संग बारिश, बर्फबारी, गिरेगा पारा, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम, जानें
UP Budget 2025 Live: सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, यूपी के बजट को मिलेगी मंजूरी
Live: सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, यूपी के बजट को मिलेगी मंजूरी
ससुराल के फंक्शन में सज-धज के पहुंचीं Alia Bhatt, चोटी ने खींचा ध्यान, रणबीर कपूर ने सास संग दिए पोज
ससुराल के फंक्शन में सज-धज के पहुंचीं आलिया भट्ट, चोटी ने खींचा ध्यान, रणबीर कपूर ने सास संग दिए पोज
श्रद्धा कपूर की ग्लोइंग स्किन का ये है राज, कहा- 'इससे बड़ा स्किन केयर और कुछ नहीं...'
श्रद्धा कपूर की ग्लोइंग स्किन का ये है राज, कहा- 'इससे बड़ा स्किन केयर और कुछ नहीं...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi New CM Rekha Gupta: दिल्ली में बीजेपी की 'स्वर्णिम रेखा' | BJP | ABP NewsRekha Gupta Delhi CM : सीएम चुने जाने के बाद क्या बोलीं रेखा गुप्ता ? । Parvesh VermaJanhit with Chitra Tripathi: दिल्ली में रेखा का 'प्रवेश' | Delhi New CM Rekha Gupta | ABP NewsRekha Gupta Delhi CM : जानिए आखिर कौन हैं रेखा गुप्ता ? । Parvesh Verma

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Weather Forecast: आफत वाले 2 दिन! तेज हवाओं संग बारिश, बर्फबारी, गिरेगा पारा, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम, जानें
आफत वाले 2 दिन! तेज हवाओं संग बारिश, बर्फबारी, गिरेगा पारा, यूपी-दिल्ली समेत देश का मौसम, जानें
UP Budget 2025 Live: सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, यूपी के बजट को मिलेगी मंजूरी
Live: सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, यूपी के बजट को मिलेगी मंजूरी
ससुराल के फंक्शन में सज-धज के पहुंचीं Alia Bhatt, चोटी ने खींचा ध्यान, रणबीर कपूर ने सास संग दिए पोज
ससुराल के फंक्शन में सज-धज के पहुंचीं आलिया भट्ट, चोटी ने खींचा ध्यान, रणबीर कपूर ने सास संग दिए पोज
श्रद्धा कपूर की ग्लोइंग स्किन का ये है राज, कहा- 'इससे बड़ा स्किन केयर और कुछ नहीं...'
श्रद्धा कपूर की ग्लोइंग स्किन का ये है राज, कहा- 'इससे बड़ा स्किन केयर और कुछ नहीं...'
डॉक्टरों को महिला की आंख के पीछे खोए हुए पांच कॉन्टैक्ट लेंस मिले, हैरान कर देगी खबर
डॉक्टरों को महिला की आंख के पीछे खोए हुए पांच कॉन्टैक्ट लेंस मिले, हैरान कर देगी खबर
रेलवे ने जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए बदला नियम, करोड़ यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर
रेलवे ने जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए बदला नियम, करोड़ यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर
Rekha Gupta: मौजूदा समय में बीजेपी की इकलौती और पूरे देश में दूसरी महिला सीएम बनेंगी रेखा गुप्‍ता
मौजूदा समय में बीजेपी की इकलौती और पूरे देश में दूसरी महिला सीएम बनेंगी रेखा गुप्‍ता
राज कपूर के इश्क में सौतन बनने के लिए तैयार थीं ये हसीना, धर्म बना रोड़ा तो होम मिनिस्टर से लगाई थी गुहार
राज कपूर से शादी करने के लिए इस हसीना ने गृह मंत्री तक से मांगी थी मदद
Embed widget

We use cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. By clicking "Allow All Cookies", you agree to our use of cookies.