इसके अलावा आयकर विभाग को यह पता भी चला है कि इस ग्रुप ने 35 करोड़ रुपये की आयकर चोरी भी की है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान इस ग्रुप से 23करोड़ रुपये की ज्वेलरी, 71 लाख रुपए नकदी और लगभग सवा करोड़ रुपए की महंगी घड़ियां बरामद हुई है.
अभी तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस ग्रुप में लंदन दुबई और अन्य स्थानों पर जमीनें खरीदी हैं. आयकर विभाग का दावा है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा इस ग्रुप के पास पूरे देश में होटलों की एक लंबी चेन है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है मामले की जांच जारी है.