मुंबई पुलिस ने चाइनीज़ लोन एप्लिकेशन मामले में दायर की 3000 पन्नो की चार्जशीट, 7 चीनी नागरिकों को बताया वांटेड

Mumbai Fraud Case: चाइनीज़ लोन एप्लिकेशन के जरिए आम नागरिकों को परेशान कर वसूली करने के मामले में मुंबई पुलिस की सायबर सेल ने चार्जशीट दायर की है.

मुंबई पुलिस

Mumbai Fraud Case: मुंबई पुलिस की सायबर सेल (Cyber Cell) ने चाइनीज़ लोन एप्लिकेशन (Chinese Loan Application) के ज़रिए आम नागरिकों को परेशान कर उनसे वसूली करने के मामले में चार्जशीट दायर की है. पुलिस सूत्रों ने बताया की ये चार्जशीट क़रीबन 3000 पन्नो की है जो गिरफ़्तार किए 18 आरोपियों के ख़िलाफ़ है. इस चार्जशीट में पुलिस ने 10 लोगों को फ़रार आरोपी बताया है और चौंकाने वाली बात ये है कि इन 10 फरार आरोपियों में से 7 आरोपी चाइना (China) के नागरिक हैं.

सूत्रों ने बताया कि सायबर सेल ने चार्जशीट दायर किया है पर कोर्ट ने अभी तक इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है. चार्जशीट के मुताबिक़ इस मामले में पुलिस ने क़रीबन 350 से ज़्यादा बैंक अकाउंट (Bank Account) फ्रीज किए हैं जिसमें 17 करोड़ की राशि है. चार्जशीट में बताया गया है कि जांच में पता चला है कि इन आरोपियों ने क्रिप्टो वॉलेट (Crypto Wallet) भी बनाकर रखे हैं जहां से पैसों को क्रिप्टो करंसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर सारा पैसा विदेश भेज दिया जाता है.

इतने करोड़ की है वेल्यू...

पुलिस ने अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट की पहचान की है और 238 से ज़्यादा क्रिप्टो करंसी (Crypto Currency) के वॉलेट को फ्रीज किया. चौंकाने वाली बात ये रही कि इन वॉलेट में जितने क्रिप्टो करंसी हैं उनकी वेल्यू 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा है. चार्जशीट में बताया गया कि अबतक 300 से ज़्यादा लोन एप्लिकेशन की पहचान की और उसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया है. आपको बता दें कि इन्हीं लोन एप्लिकेशन का फ़ायदा उठाकर आरोपी लोगों से पैसों की वसूली करते थे इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोन एप्लिकेशन हैं जिसे बंद करने की प्रक्रिया चल रही है.

200 से ज़्यादा शेल कंपनी पर कार्रवाई

गिरफ़्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये लोग लोन एप्लिकेशन चलाने के लिए कंपनी बनाते थे. ऐसी क़रीबन 200 से ज़्यादा शेल कंपनी पर हमने करवाई की है जो कि सिर्फ़ नाम की थी फ़र्ज़ी पते पर बनाई गई थी ताकि इनके नाम पर लोन एप्लिकेशन के माध्यम से आने वाले पैसों के लिए बैंक अकाउंट खोले जा सके.