राणा कपूर ने लोन के गोलमाल से की काली कमाई, लंदन और न्यूयॉर्क में होटल और अपार्टमेंट में निवेश किया

ईडी के सूत्रों के मुताबिक, येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने काली कमाई से न्यूयॉर्क और लंदन में होटल खरीदे. दिल्ली में भी संपत्ति खरीदी. एक ही पैटर्न से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की गई. ईडी जांच कर रही है.

(फाइल फोटो)

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ED द्वारा गिरफ्तार यस बैंक के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन राणा कपूर को PMLA (Prevention of Money laundering ) कोर्ट ने 16 मार्च तक ED रिमांड में भेज दिया है. PMLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने राणा कपूर के गोलमाल पर बड़ा खुलासा किया है.

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में बताया की राणा कपूर जब बैंक के चेयरमैन थे, तब उन्होंने पूरे 30 हजार करोड़ का लोन पास किया था. इसमें से अब तक 20 हजार करोड़ NPA (Non Performance Asset) घोषित कर दिए गए हैं. राणा कपूर और उसके परिवार के सदस्यों के नाम 78 कंपनिया हैं. ईडी को यह जांच करना है कि जो लोन NPA हुए है क्या उसमें कपूर परिवार की कंपनियां शामिल हैं?

ईडी को शक है की NPA वाली अधिकतर कंपनी राणा के परिवार वालों की ही हैं. यस बैंक द्वारा दिए गए बाकी के 10 हजार करोड़ कहा हैं? ईडी का आरोप है कि यस बैंक द्वारा लोन पास किए गए उसके बदले राणा कपूर को किकबैक (फायदा) मिला है. राना कपूर की बेटियों और पत्नी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है.

लोन के गोलमाल से राणा कपूर ने जो कमाई की उसके बदले राणा कपूर ने रियल स्टेट में पैसा लगाया. भारत के अलावा विदेशों में भी संपत्ति खरीदी. ईडी सूत्रों के मुताबिक, काली कमाई से राणा कपूर ने न्यूयॉर्क और लंदन में होटल खरीदें. लंदन में दो अपार्टमेंट खरीदे और दिल्ली में भी दो प्रॉपर्टी खरीदी. सबसे महत्वपूर्ण यह कि इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में एक ही प्रकार का पैटर्न देखा गया है जिसकी जांच ईडी कर रही है.

ईडी सूत्रों के मुताबिक, ''किसी भी कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित होने के बाद गिरवी संपत्ति को यस बैंक नीलाम करता था. नीलाम हो रही संपत्ति को राणा कपूर के परिवार के लोग ही कम कीमत में खरीद लेते थे. कपूर परिवार नीलामी में बिकी इन संपत्तियों को खरीदने के लिए जो लोन लेता था वो उस एनबीएफसी से ली जाती थी और उस NBFC को लोन यस बैंक देता था. दिल्ली में खरीदी गई दो प्रॉपर्टी इसी पैटर्न पर खरीदी गई है.'' ED सूत्रों के मुताबिक राना कपूर के परिवार की 78 कंपनियों का उपयोग इसी लोन के गोलमाल में किया जाता था और काली कमाई की जाती थी.