नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जूम डेवलपर्स के मालिक विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. विजय चौधरी पर बैंकों से 966 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है. आरोप है कि ये धोखाधड़ी पांच बैंकों के जरिए की गई. बैंकों से तो 966 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है, जबकि कुल घोटाला 2650 करोड़ रुपये का है.
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पांच बैंकों से 966 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है
जो 25 बैंको के जरिए किया गया है. अभी गिरफ्तारी पांच बैंकों से 966 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में की गई है. आरोप है कि घोटाले की रकम को ठिकाने लगाने के लिए विजय चौधरी ने विदेशों में 40 कंपनियां खोली थीं. आरोपों के अनुसार विजय चौधरी ने घोटाले की रकम को मनी लांड्रिग के जरिए भेजा था.
40 कंपनियों में से ....
15 कंपनियां यूएस में
03 कंपनियां यूके में
03 कंपनियां स्विटजरलैंड में
07 कंपनियां सिंगापुर में
02 कंपनियां चीन में
02 कंपनियां जिबांबे में
09 कंपनियां यूएई में