Binance: बाइनेंस को लगा दूसरा तगड़ा झटका, को-फाउंडर को जेल के बाद हुआ ये एक्शन

कनाडा की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ‘फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा’ ने गुरुवार को इस कार्रवाइ की जानकारी दी. उसने कहा कि बाइनेंस के ऊपर जुर्माना लगाया गया है.

दरअसल बाइनेंस को कई बार कहा गया था कि वह एजेंसी के पास खुद को फॉरेन मनी बिजनेस के रूप में रजिस्टर कराए. बाइनेंस ने कई डेडलाइन के बाद भी निर्देश पर अमल नहीं किया.

बाइनेंस कनाडा में पिछले साल अपना परिचालन बंद कर चुकी है. कंपनी के ऊपर आरोप है कि उसने 1 जून 2021 से 19 जुलाई 2023 के बीच 5,902 मामलों में 10 हजार कनाडाई डॉलर से ज्यादा के लेन-देन की जानकारी अथॉरिटी को नहीं दी.

इससे पहले बाइनेंस को अमेरिका में भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ चुका है, जिसमें कंपनी 4.32 बिलियन डॉलर की पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो चुकी है.

अमेरिका में चल रहे मामले में बाइनेंस के को-फाउंडर एवं पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग झाओ को जेल की सजा भी सुनाई गई है. अमेरिका के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और प्रतिबंधों के उल्लंघन के चलते उन्हें 4 महीने की जेल की सजा हुई है.

बाइनेंस के को-फाउंडर चांगपेंग झाओ अमेरिका में 50 मिलियन डॉलर क्रिमिनल फाइन और यूएस कमॉडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग एसोसिएशन को अलग से 50 मिलियन डॉलर का भुगतान कर चुके हैं.