वित्त मंत्रालय के नाम पर फ्रॉड कर रहे गैंग का दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया खुलासा, धोखाधड़ी से हासिल किया अहम डेटा

Delhi Crime News: सिंडिकेट के सरगना आलम के पास एक ऐसी कंपनी में काम करने का भी अनुभव है जो वेबसाइटों और ईमेल पंजीकरण का काम करती है.यहां पढ़ें पूरा वाकया

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों की गिरफ्तारी के साथ कहा है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय, आरबीआई और आईआरडीएआई के अधिकारी बताकर ठगी करने वाले जालसाजों के एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. एक अधिकारी ने कहा कि सिंडिकेट से बरामद डेटा शीट से पता चला है कि उनकी सूची में लगभग 3,000 और संभावित पीड़ित थे.

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एसएमएन स्वामी, आईआरडीएआई के बीमा लोकपाल और विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों के हस्ताक्षर वाले वित्त मंत्रालय के जाली दस्तावेज भी तैयार किए थे. आरोपियों की पहचान पुराना मुस्तफाबाद निवासी मेहताब आलम (33), न्यू मुस्तफाबाद निवासी सरताज खान (31), सरताज खान के भाई मोहम्मद जुनैद (29) और दीन मोहम्मद (27) के रूप में हुई है.

पुलिस टीमों ने जाली दस्तावेज तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक लैपटॉप, पीड़ितों को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फोन, पीड़ितों को मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तीन ईमेल आईडी और डोमेन नाम, बीमा पॉलिसी धारकों की डेटा शीट, भविष्य के संभावित पीड़ितों के विवरण, बैंक खातों और पैसे प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एटीएम कार्ड को बरामद किया है. पुलिस उपायुक्त, विशेष प्रकोष्ठ के आईएफएसओ, प्रशांत गौतम ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के संबंध में वित्त मंत्रालय को एक शिकायत मिली थी.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को मिली शिकायत
शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय को भेजी गई थी, और वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक फर्जी पत्र भी शिकायत के साथ संलग्न किया गया था, जिस पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर थे. इसी तरह की कुछ और शिकायतें भी सीपी कार्यालय से प्राप्त हुई थीं. अपनी शिकायत में, पीड़ित ने कहा कि चमन लाल नाम के व्यक्ति ने उससे टेलीफोन पर संपर्क किया और उसे बताया गया कि उसकी लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी के लिए कुछ राशि मंजूर की गई थी.

गौतम ने कहा- उन्हें अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए कहा गया था. फिर पीड़ित को एक फर्जी ईमेल आईडी के माध्यम से एक पत्र भेजा गया था- जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसियों के एवज में 12,46,518 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है. उन्हें शुरूआत में प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 44,000 रुपये देने के लिए कहा गया था. जब उसने उक्त राशि का भुगतान किया, तो उसे फिर से एनओसी शुल्क के रूप में 27,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया और जब पीड़ित ने मांगी गई राशि का भुगतान किया, तो जालसाजों द्वारा 12,46,518 रुपये का एक नकली और जाली चेक पोस्ट के माध्यम से पीड़ित को भेज दिया गया.

जब पीड़ित को चेक प्राप्त हुआ, तो उसे फिर से अंतिम फंड रिलीज शुल्क के रूप में 52,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया और उसे बताया गया कि उक्त राशि का भुगतान किए बिना, वह चेक राशि प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा. कुल मिलाकर पीड़ित से 1,27,000 रुपये की ठगी की गई. जांच के दौरान आईएफएसओ की टीम ने सभी तकनीकी पहलुओं पर काम करना शुरू किया और साइबर ट्रेसिंग के बाद अपराध में शामिल व्यक्तियों की लोकेशन ढूंढी. आरोपी लगातार ठिकाना बदल रहे थे.

डीसीपी ने कहा, पुलिस टीम ने कथित व्यक्तियों के ठिकानों पर और उसके आसपास छापेमारी की. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सिंडिकेट के मास्टरमाइंड मेहताब आलम को मुस्तफाबाद से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा उसके तीन अन्य सहयोगियों, सरताज खान, मोहम्मद जुनैद और दीन मोहम्मद का भी पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

RBI और IRDA के नाम का करते थे इस्तेमाल
आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए तौर-तरीकों का विवरण देते हुए, डीसीपी ने कहा कि अपराध में शामिल सभी आरोपियों को बीमा कंपनियों में काम करने का पिछला अनुभव है. सिंडिकेट के सरगना आलम के पास एक ऐसी कंपनी में काम करने का भी अनुभव है जो वेबसाइटों और ईमेल पंजीकरण का काम करती है. उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए अपने सहयोगियों को एक साथ काम करने के लिए राजी किया. उन्होंने धोखाधड़ी से बीमा पॉलिसी धारकों का डेटा प्राप्त किया और आरबीआई और आईआरडीएआई के नाम से बनाई गई फर्जी ईमेल आईडी से उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया. आरोपी आईआरडीएआई, आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बनकर बीमा पॉलिसी धारकों को फोन करते थे और उन्हें उनकी मौजूदा या लैप्स हो चुकी पॉलिसियों के लिए मैच्योरिटी राशि उपलब्ध कराने के नाम पर लालच देते थे.

उन्होंने बताया- पॉलिसी धारकों को विश्वास दिलाने के लिए, वे उन्हें ईमेल आईडी का उपयोग करके ईमेल भेजते थे जो 'सरकारी वित्तीय संस्थानों' के समान होते हैं, जिसमें जाली दस्तावेज आरबीआई, वित्त मंत्रालय और आईआरडीएआई से जारी किए जाते हैं. वे पीड़ितों को फंसाने के लिए फर्जी और जाली चेक डाक से भी भेजते थे.

चेक मिलने पर, पीड़ित राशि को आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए खातों में स्थानांतरित कर देते थे और फिर आरोपी दिल्ली में विभिन्न स्थानों से ठगी गई राशि को वापस ले लेते थे. अधिकारी ने कहा, शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.