Delhi Police: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा(Economic Offences Wing) ने एक व्यक्ति और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है. ये दोनों एक हेल्थकेयर फर्म में डायरेक्टर के रूप में कार्यकत थे. इन पर आरोप है कि इन्होंने जाली दस्तावेज के जरिए अपने पार्टनर के साथ 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. आरोपियों की पहचान पंचशील एंक्लेव के डॉक्टर चेरियन(38) और बैंगलुरू के मिनाक्षी जोशी (36) के रूप में की गई है.
जाली दस्तावेज के जरिए नए शेयरधारकों को जारी किए 16 करोड़ के शेयर
पुलिस ने बताया कि डॉक्टर चेरियन ने ऑल इंडिया मेडिकल सांइस ( AIIMS) से एमबीबीएस किया है और उसकी बहन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट(Indian Institute OF Management) से एमबीए की पढ़ाई की है. आर्थिक अपराध शाखा की जॉइंट कमिशनर छाया शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने पहले तो अपने पार्टनर गंधर्व गोयल की बर्खास्तगी के बाद उनके शेयर 900 रुपए में खरीदे और फिर उन्हीं शेयर्स को जाली दस्तावेज के जरिए नए शेयरधारकों को 16 करोड़ में जारी कर दिया.
नंवबर में सामने आया था मामला
जॉइंट कमिश्नर ने कहा पुलिस ने नंवबर 2021 में इस संबंध में धोखाधड़ी के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी. इस शिकायत में गंधर्व गोयल ने कहा था कि डॉक्टर चेरियन सिनैपिका टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जशोला विहार दिल्ली ऑफिस) का डायकेक्टर और शेयरधारक था. 2019 में उसकी बहन नें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम देखने के लिए कंपनी जॉइन की. तब तक यहां पांच करोड़ का निवेश हो चुका था.
पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने एक कंपनी को गठन किया ताकि अमेरिकी निवेशकों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके. इसके बाद जाली दस्तावेज के जरिए गंधर्व गोयल के शेयर्स को खरीदा और फिर DocuSign ऐप बनाकर उन्हीं शेयर्स को भारत और नए अमरेकी निवेशकों 16 करोड़ में जारी कर दिया. पर्याप्त सबूत होने पर डीसीपी एमआई हैदर और एसीपी रमेश नारंग की अगुवाई में पुलिस ने आरोपियों को तमिलनाडु के रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया.
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