Indore: 42 शेल कंपनी बनाकर कारोबारियों को लगाया करोड़ों का चूना, GST में किया फर्जीवाड़ा, पकड़ में आया जालसाज

Indore News: इंदौर पुलिस ने दुबई के एक जालसाज के साथ मिलकर कारोबारियों से धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस व्यक्ति ने कई शेल कंपनियां बनाकर सरकारी दफ्तर को भी चूना लगाया था.

(जालसाज मोहित जैन गिरफ्तार)

Source : विक्रम सिंह जाट

Indore Crime News: केमिकल एक्सपोर्ट (Chemical Export) करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह धोखाधड़ी शेल कंपनियां (Shell Companies) बनाकर की जाती थी. इस मामले में पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है. इंदौर (Indore) के क्राइम ब्रांच डीएसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों गुजरात (Gujarat) की कंपनी द्वारा क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई थी कि मोहित जैन नामक जालसाज द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है.

 

शिकायतकर्ता ने यह बताया कि केमिकल एक्सपोर्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए आरोपी ने करोड़ रुपए का चूना लगाया है. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहित जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ. आरोपी ने 42 शेल कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है. इस दौरान आरोपी ने कंपनियों में करोड़ों रूपए की ट्रांजैक्शन भी किए. आरोपी से अभी भी कड़ी पूछताछ की जा रही है. 

 

जालसाज के तार दुबई तक फैले

क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी मोहित जैन के तार दुबई तक फैले हुए हैं. आरोपी मोहित से पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि वह दुबई में एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने दुबई के युवक को भी आरोपी बनाया है. उसकी भी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी होगी. इसके लिए पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है. 

 

ऐसे करते थे धोखाधड़ी

क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों द्वारा केमिकल एक्सपोर्ट के नाम पर शेल कंपनियों के जरिए से करोड़ों रुपए का प्रोजेक्शन किया जाता था. इस प्रकार आरोपियों द्वारा एक्सपोर्ट दिखाते हुए सरकार से इंसेंटिव लिया जाता था. आरोपियों द्वारा जीएसटी का भी फर्जीवाड़ा किया गया है. इसी के चलते जीएसटी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भी पुलिस के संपर्क में है.