MP Bank Fraud Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी (Katni) जिले में बड़ा हवाला स्कैम हुआ है. मुंबई के सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की कटनी जिले की एक शाखा में आठ दिनों के भीतर 17 बेरोजगार युवाओं और नाबालिग बच्चों के खाते खोले गए. इसके बाद अगले पंद्रह दिनों में इनमें छह करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन हो गया. बैंक की शिकायत पर पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है.
बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पांच महीने पहले कटनी में खुले मुंबई के सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 30 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच 17 बेरोजगार युवाओं और नाबालिग बच्चों के खाते खोले गए. इसके बाद पंद्रह दिन में इन खातों से छह करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन कर लिया गया. इनमें से कुछ खाते ऐसे भी हैं, जिनसे दो सप्ताह के भीतर 23 से 81 लाख रुपये तक का लेनदेन किया गया.
कटनी एसपी ने गठित विशेष जांच टीम
बैंक के वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि जिला मुख्यालय से सटी गैतरा पंचायत के रहने वाले 17 युवाओं और नाबालिग लोगों के खातों से इस तरह का लेनदेन किया गया है. हालांकि, खातेदारों को इसकी जानकारी तक नहीं थी. बताया जा रहा है कि असीमित और चौंकाने वाले संदिग्ध लेनदेन को देखकर ब्रांच मैनेजर अंकिता गुप्ता गांव में खाताधारकों से मिलने पहुंचीं. मंगलवार (30 जनवरी) को सामने आए इस मामले की जांच के लिए कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने विशेष जांच टीम गठित कर दी है.
बैंक ने सभी 17 संदिग्ध खाते सीज किए
एसपी अभिजीत रंजन ने बैंक के करीब 17 खातों से छह करोड़ रुपये के बेहिसाबी लेनदेन की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह प्राथमिक आंकड़ा है. जांच में इस तरह के खातों और उनसे हुए लेनदेन का आंकड़ा और बढ़ सकता है. पुलिस गैतरा के ही रहने वाले संदिग्ध विवेक पटेल को भी तलाश रही है, जिसने ये सभी खाते खुलवाए थे. बताया जा रहा है कि मामला सामने आने के बाद से विवेक फरार है. वहीं, बैंक ने सभी 17 संदिग्ध खाते सीज कर दिए हैं.
ब्रांच मैनेजर ने क्या कहा
ब्रांच मैनेजर अंकिता गुप्ता ने कहा कि जिन खातों और स्थानों से ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी मुंबई हेड ऑफिस के साथ पुलिस को सौंप दी गई है. बैंक सूत्रों के मुताबिक जिन खातों में संदिग्ध लेनदेन होने की बात सामने आई है, उसमें सबसे ज्यादा 81 लाख रुपये का लेनदेन एक बारहवीं कक्षा के छात्र के एकाउंट से हुआ है. बच्चे के पिता नरेन्द्र पटेल के अनुसार उनका बच्चा अभी तो बालिग भी नहीं हुआ है. उसके खाते से इतनी बड़ी राशि के लेनदेन से वो सदमें में हैं. इस समय इस बच्चे के खाते में एक लाख 83 हजार रुपये का बैलेंस है.
इसी तरह से एक अन्य खाते से भी 63 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ. वह खाताधारक भी 12वीं में पढ़ता है. उसके पिता रामचरण पटेल की भी स्थिति आर्थिक रुप से कमजोर है. केशवप्रसाद के 17 वर्षीय नाबालिग बच्चे के खाते से 29 लाख रुपये का लेनदेन हुआ. अभी इसके खाते में मात्र 1100 रुपये का बैलेंस है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह मामला हवाला रैकेट से जुड़ा हो सकता है. विशेष जांच टीम इस एंगल से जांच आगे बढ़ा रही है. इसमें बड़े नेताओं और व्यापारियों के शामिल होने की भी बात कही जा रही है.
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