EOW Action On Fraud: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने एक बड़ा घोटाला पकड़ा है. इस मामले में कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज जारी करने और षड्यंत्र रचने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है. यह घोटाला एक अरब 98 करोड़ 36 लाख 24240 का बताया जा रहा है. ईओडब्ल्यू के निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत दर्ज करते हुए यह आरोप लगाया था कि नीमच की कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से फर्जी तरीके से साल 2017 से 2022 के बीच उनकी कंपनी के नाम का दुरुपयोग करते हुए लेनदेन दर्शाया गया है, जबकि उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई व्यापार उनके साथ नहीं किया गया है.
इस शिकायत के बाद जब ईओडब्ल्यू ने जांच पड़ताल शुरू की तो उनके होश उड़ गए. यह घोटाला अभी तक 1 अब 98 करोड़ 36 लाख 24240 का निकल चुका है, जबकि अभी भी जांच जारी है. जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया गया है. आरोपियों ने 36 फर्जी कंपनियों के माध्यम से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है. अधिकारियों को कहना है कि करोड़ों रुपए की काले धन को सफेद करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया गया है. इसके अलावा सरकार को राजस्व का भी नुकसान पहुंचाया गया है.
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन, सोयाबीन तेल, सोयाबीन डीओसी का फर्जी व्यापार कर शासन को 10 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है. आरोपियों ने फर्जी तरीके से जीएसटी और सीएसटी भी नहीं भरा. इस फर्जी व्यापार में बड़ी ही चालाकी के साथ आरोपियों ने कपिल ट्रेडिंग कंपनी, गुरु कृपा इंटरप्राइजेज, निमिष इंटरप्राइजेज, अमर ज्योति इंटरप्राइजेज.
मित्तल कॉरपोरेशन, समृद्धि ट्रेडर्स, श्रीनाथ कॉरपोरेशन, जीवन गर्ग ओवरसीज, लॉजिक इंडिया, ग्रीन इंडस्ट्री, ओम एंटरप्राइजेज, मेहुल ट्रेडर्स, राम ट्रेडिंग, आशीर्वाद इंटरनेशनल, आरके एंटरप्राइजेज, सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी, गणपति एंटरप्राइजेज, भारत सेल्स के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया. इसी प्रकार अग्रवाल इंटरप्राइजेज, सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी, होम ट्रेडिंग कंपनी, दिव्य ज्योति इंडस्टरीज लिमिटेड, एसडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज, अशोक कुमार रामानंद, कीर्ति ट्रेडर्स, एस कॉरपोरेशन, शांति इंटरप्राइजेज, मां शीतला ट्रेडर्स आदि फर्जी कंपनियां बनाई.