Indore GST Fraud: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में सीजीएसटी (CGST) आयुक्त कार्यालय और सायबर सेल पुलिस (Cyber Cell Police) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी जीएसटी (GST) फॉर्म बनाकर 700 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स फ्रॉड (Income tax Fraud) करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिनमें दो आरोपियों को सीजीएसटी पुलिस ने रिमांड पर लिया है. वहीं, राज्य साइबर सेल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, सीजीएसटी कार्यालय द्वारा एक लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल को सौंपा गया था. जिसमें बताया गया था की सीजीएसटी ने ऐसे इनपुट निकाले हैं जिसमें टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनाने और उन्हें पारित करने वाला एक रैकेट सक्रिय है. जिन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी जीएसटी फर्म बनाई हुई हैं और स्क्रैप और अन्य बिजनेस के आधार पर ये बदमाश इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहे हैं.
फ्रॉड में बड़ी-बड़ी फर्मों के नाम इस्तेमाल कर रहे थे आरोपी
बदमाशों ने ना केवल इंदौर, बल्कि देश की बड़ी-बड़ी फर्म का नाम का इस्तेमाल किया है. बदमाशों ने फ्रॉड में फर्जी नाम, नंबर, पता और तकनीकी का इस्तेमाल किया. शिकायत के बाद राज्य साइबर सेल इंदौर और सीजीएसटी कार्यालय इंदौर ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए गुजरात के सूरत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. पहले जांच में दोनों ही विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के इनपुट मिले थे लेकिन जांच पूरी होते-होते यह आंकड़ा 700 करोड़ तक जा पहुंचा.
आरोपियों के फ्लैट से मिले फर्जी दस्तावेज
वही राज्य सायबर सेल के जांच अधिकारी राशिद अहमद के अनुसार दबिश के दौरान दोनों ही टीमों को सूरत में बदमाशों के फ्लैट से 500 से ज्यादा फर्जी फर्मों के दस्तावेज, अनेक शॉर्ट करने वाले डाक्यूमेंट, बड़ी संख्या में लोगों के आधार कार्ड का डाटा, फर्जी पतों के डाक्यूमेंट, 300 से ज्यादा फर्जी फर्मों के सील लेटर और कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए. आरोपी परंपरागत बैंकिंग चैनल से बचते हुए विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेन देन कर रहे थे. वे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के अलावा अपनी पहचान भी छुपा रहे थे.
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