Ex Shivsena MLA Faces ED Heat: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जालना सहकारी साखर कारखाना (एसएसके) लिमिटेड की 78.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जो कि सहकारी चीनी मिल की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोतकर से जुड़ी हुई है. ईडी ने कहा कि जालना एसएसके वर्तमान में अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसे खोतकर और उनके सहयोगियों ने एसएसके खरीदने के लिए शामिल किया था.
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने 26 अगस्त, 2019 को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की. प्राथमिकी में कहा गया है कि जालना एसएसके को एमएससीबी के तत्कालीन अधिकारियों और निदेशकों द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना धोखे से उनके रिश्तेदारों या निजी व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया था.
235 एकड़ में बनी थी जालना एसएसके
जांच से पता चला कि जालना एसएसके की स्थापना 1984-85 में लगभग 235 एकड़ में की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार से बिना किसी मौद्रिक लाभ के 100 एकड़ जमीन शामिल थी. एसएसके एमएससीबी से लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहा और 31 मार्च, 2002 को उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया. ईडी द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि जालना एसएसके को 30 अगस्त, 2008 तक एमएससीबी को 33.49 करोड़ रुपये का बकाया ऋण चुकाना था. अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए, एमएससीबी ने 16 फरवरी, 2009 को सरफेसी अधिनियम के तहत एसएसके का कब्जा ले लिया.
नाम दो लेकिन कंपनी एक
ईडी ने कहा कि एमएससीबी ने 27 फरवरी 2012 को 42.18 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ जालना एसएसके की नीलामी की थी. औरंगाबाद की केवल दो कंपनियों - तपड़िया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें भाग लिया. तापड़िया कंस्ट्रक्शन ने सबसे ज्यादा 42.31 करोड़ रुपये की बोली लगाई. ईडी की जांच में बाद में पता चला कि दोनों कंपनियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं. तपड़िया कंस्ट्रक्शन और अजीत सीड्स जालना में एक ही इमारत से काम कर रहे हैं. एमएससीबी द्वारा बिक्री राशि की अंतिम किस्त की प्राप्ति के बाद, उसी दिन 3 दिसंबर 2012 को तपड़िया कंस्ट्रक्शन को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था. तपड़िया कंस्ट्रक्शन ने एसएसके का संचालन नहीं किया और 15 महीने के बाद, एसएसके, 235 एकड़ के साथ, अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के हाथों बिक गई.
ऐसे लगा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ईडी ने आगे कहा कि अर्जुन शुगर को खोटकर और अन्य ने 8 मई 2012 को केवल जालना एसएसके खरीदने के लिए बनाया था. इसमें कहा गया है कि जब खोटकर 1998-2004 के दौरान MSCB के निदेशक मंडल में थे, तब वह 1997 से 2003 तक जालना SSK के निदेशक थे. जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि तपाड़िया कंस्ट्रक्शन द्वारा एमएससीबी को जालना एसएसके के बदले प्रारंभिक जमा के रूप में भुगतान किए गए लगभग 10.56 करोड़ रुपये शेल कंपनियों के माध्यम से नकदी के रूपांतरण द्वारा शुरू की गई एक समायोजन इकाई थी. इसके अलावा, 31.73 करोड़ रुपये 3 दिसंबर, 2012 को अर्जुन शुगर से प्राप्त किए गए थे. इस प्रकार, ईडी ने कहा कि तपड़िया कंस्ट्रक्शन केवल एक प्रॉक्सी इकाई थी जिसने एमएससीबी से जालना एसएसके को खरीदा था.
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