GST Fraud Arrest: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तालय के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिले के भिवंडी में स्थित दो कंपनियों के मालिकों को कथित रूप से धोखाधड़ी से 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सीजीएसटी आयुक्तालय (भिवंडी) ने कहा कि दोनों कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का खुलासा होने के बाद गुरुवार को गिरफ्तारियां की गईं. इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ भिवंडी आयुक्तालय ने पिछले एक साल में अब तक इस तरह के अपराधों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है.
आयुक्तालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अधिकारियों ने एक नकली जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसका इस्तेमाल 41 करोड़ रुपये के फर्जी चालान पर लगभग 18 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने के लिए किया गया था. आयुक्तालय के मुताबिक, एम एम बिल्डकॉन/लम्बोदर बिल्डकॉन के मालिक को सीजीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है.
30 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी
विज्ञप्ति के अनुसार, जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और 30 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पिछले एक साल में सीजीएसटी भिवंडी आयुक्तालय द्वारा यह 16वीं गिरफ्तारी है. विज्ञप्ति के मुताबिक, दूसरे मामले में आयुक्तालय ने विश्वकर्मा इंटरप्राइजेज से जुड़े एक नकली जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 14.30 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के माध्यम से 2.57 करोड़ रुपये के अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाया गया था.
एक अन्य मामले में भी हुई गिरफ्तारी
वहीं महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने एक व्यापारी अतुल अहिरे का 10 दिनों तक पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. विभाग द्वारा मेसर्स की संदिग्ध व्यावसायिक गतिविधि का पता लगाने के बाद अहिरे को गिरफ्तार किया गया था. अहिरे एंटरप्राइज का शुद्ध कारोबार 40.95 करोड़ रुपये है.
एक जीएसटी प्रेस नोट में कहा गया है कि महाराष्ट्र जीएसटी विभाग और जांच-ए, मुंबई की टीमों द्वारा बोरीवली और विले पार्ले में इस करदाता के विभिन्न व्यावसायिक परिसरों में जांच का दौरा किया गया था. राज्य जीएसटी टीम द्वारा 5 अगस्त को इस नेटवर्क में लाभार्थी फर्मों में से एक, शाह एंटरप्राइजेज के मालिक की गिरफ्तारी के बाद से, अहिरे, जो अहिरे एंटरप्राइजेज के निदेशक हैं, विभाग से छिप रहे थे. हालांकि, कई दिनों तक उसकी तलाश में रहने के बाद अधिकारियों ने उसे 17 अगस्त को पकड़ लिया.