Maharashtra News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने हाल ही में दिल्ली के एनसीआर (Delhi NCR) क्षेत्र में एक डेवलपर के परिसर की तलाशी ली, जहां यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (United India Insurance Company) में कार्यरत एक पति और पत्नी द्वारा 250 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया.
ईडी ने आरोप लगाया कि दंपति, कुशल सिंह और उनकी पत्नी नीलम सिंह- ने संपत्ति सहित संपत्ति हासिल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया. हाल ही में, ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दंपति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि धोखाधड़ी के पैसे का कुछ हिस्सा एनसीआर में रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया गया था और इसलिए डेवलपर की भूमिका की जांच कर रहा था. खुशाल यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के लेखा विभाग में कार्यरत थे और भुगतान समाशोधन के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी थे. फिलहाल इस मामले को लेकर ईडी अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
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