Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (National Spot Exchange Limited) में 5,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक की 11.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. उन्होंने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में ठाणे, महाराष्ट्र ( Thane, Maharashtra) में दो फ्लैट और एक जमीन शामिल है.
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि NSEL के डिफॉल्टरों में से एक आस्था ग्रुप ने 2012-2013 के बीच विहंग आस्था हाउसिंग प्रोजेक्ट एलएलपी को 21.74 करोड़ रुपये डायवर्ट किए. इसमें से 11.35 करोड़ रुपये विहांग एंटरप्राइजेज और विहंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए, जिसका नियंत्रण सरनाइक और उनके परिवार के पास है. आस्था समूह पर एनएसईएल का 242.66 करोड़ रुपये बकाया है.
ईडी ने एक बयान में कहा, “मनी ट्रेल, जांच और पहचान के आधार पर, ठाणे, महाराष्ट्र में 2 फ्लैटों और भूमि के एक टुकड़े की संपत्ति कुल रु. 11.35 करोड़ को पीएमएलए 2002 के तहत प्रताप सरनाइक के थे, को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है.
एजेंसी ने कहा कि शेष 10.50 करोड़ रुपये आस्था समूह से प्राप्त हुए, योगेश देशमुख नाम के एक व्यक्ति को भुगतान किया गया था और धन पहले ही ईडी द्वारा संलग्न किया जा चुका है. इससे पहले इस मामले में 3,242.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. इस मामले में कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 3,254.02 करोड़ रुपये है. ईडी की जांच एनएसईएल के खिलाफ 2013 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एक मामले पर आधारित है.
ईडी ने कहा, “इस मामले में, आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, उन्हें एनएसईएल के मंच पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, फर्जी गोदाम रसीद जैसे जाली दस्तावेज बनाए, खातों में फर्जीवाड़ा किया और इस तरह 5,600 करोड़ रुपये के
बंध में आपराधिक विश्वासघात किया.”
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