हाथरस केस में मलेशिया के साथ म्यांमार कनेक्शन खंगाल रही ED, करोड़ों की बरामदगी के बाद जांच शुरू

म्यांमार से सोने की तस्करी में हवाला के कारोबार और लखनऊ से करोड़ों की नकदी बरामदगी के बाद से ईडी भी अब इस पहलू की जांच में जुट गई है.

लखनऊ: हाथरस कांड में जहां एक तरफ जातीय संघर्ष को भड़काने के लिए प्रवर्तन निदेशालय मलेशिया कनेक्शन को खंगाल रहा है, तो वहीं अब ईडी के रडार पर म्यांमार से होने वाला हवाला कारोबार भी आ गया है. डीआरआई के द्वारा लखनऊ और मुगलसराय से की गई गिरफ्तारी के बाद म्यांमार से सोने की तस्करी में हवाला के कारोबार और लखनऊ से करोड़ों की नकदी बरामदगी के बाद से ईडी भी अब इस पहलू की जांच में जुट गई है.

डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने 2 दिन पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन (चंदौली) से सुल्तानपुर के दो कारोबारियों को डेढ़ करोड़ के सोने की ईटों के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ की गई तो पता चला सोने की तस्करी का म्यांमार कनेक्शन है और इस पूरी तस्करी का मास्टरमाइंड लखनऊ में ट्रैवल एजेंसी संचालक है. डीआरआई की टीम ने पूछताछ के बाद लखनऊ और पटना में छापेमारी की. लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे पर स्थित दिलकुशा प्लाजा के ट्रैवल एजेंसी अल तरीक़ की आड़ में यह हवाला कारोबार हो रहा था. ट्रैवल एजेंसी संचालक राजेश नामक शख्स के खुर्रम नगर स्थित फ्लैट पर डीआरआई ने छापेमारी की. फ्लैट से 1.01करोड़ की नकदी और 5.50 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई. बरामद विदेशी करेंसी में बड़ी मात्रा रियाल और दिरहम की थी.

पैसा कोलकाता में हवाला के जरिए डिलीवर किया जाता था

पूछताछ में खुलासा हुआ कि म्यांमार से हो रही सोने की तस्करी में पैसा कोलकाता में हवाला के जरिए डिलीवर किया जाता था. कोलकाता में पैसा डिलीवर होने के बाद सोना पटना के रास्ते लखनऊ या दूसरे ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता. हवाला के कारोबार में 10, 20 और 50 के नोट की बड़ी अहमियत होती थी. 10, 20 और 50 के नोट की फोटो व्हाट्सएप के जरिए एक हवाला ट्रेडर से दूसरे हवाला ट्रेडर को दे दी जाती और जब वही नोट ले जाकर हवाला करियर ट्रेडर को देता, नंबर मिलान हो जाता तो डील में नकदी और सोना डिलीवर कर दिया जाता.

डीआरआई की इस कार्रवाई पर ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है. दरअसल, हाथरस कांड में हिंसा फैलाने के लिए खाड़ी देशों से हुई फंडिंग और हवाला के जरिए मलेशिया से पहुंचाई गई रकम की ईडी पहले ही जांच कर रही थी और अब म्यांमार से हवाला के जरिए सोने की तस्करी के नेक्सेस का खुलासा हुआ, लखनऊ से करोड़ों की नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद हुई अब ईडी भी चौकन्नी हो गई और उसने हाथरस कांड में मलेशिया के साथ-साथ म्यांमार कनेक्शन को भी खंगालना शुरू कर दिया है.