शाइन सिटी के मालिक का भगोड़े मेहुल चौकसी के साथ चल रहा कारोबार, अरबों का फ्रॉड कर चुकी है ये रियल स्टेट कंपनी

रियल स्टेट कंपनी (Real estate Company) शाइन सिटी (Shine City) के मालिक सीएमडी राशिद नसीम (Rashid Naseem) के भगोड़े मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के साथ संबंध का खुलासा हुआ है.

(मेहुल चौकसी और राशिद नसीम)

UP News: प्रयागराज (Prayagraj) में अरबों रुपए का फ्रॉड करने वाली रियल स्टेट कंपनी (Real estate Company) शाइन सिटी (Shine City) को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. शाइन सिटी के विदेश में फरार सीएमडी राशिद नसीम (Rashid Naseem) के बैंक घोटाले के भगोड़े मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के साथ संबंध होने की बात सामने आई है. इसके बाद दावा है कि राशिद नसीम और मेहुल चौकसी लंदन से लेकर दुबई तक साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में बुधवार को हुई सुनवाई में यह चौंकाने वाली जानकारी आई सामने है.

पीड़ितों के वकील सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कोर्ट को डाक्यूमेंट्स के साथ जानकारी मुहैया कराई है. कोर्ट को बताया गया कि लंदन के शेल्टन स्ट्रीट की एक ही बिल्डिंग में राशिद नसीम और मेहुल चौकसी की कंपनियों के दफ्तर चल रहे हैं. शेल्टन स्ट्रीट की बिल्डिंग नंबर 71 और 75 में राशिद नसीम की कंपनी एसजेएफएक्स का दफ्तर है. यहीं पर मेहुल चौकसी की कंपनी रेह वेंचर वेंचर भी रजिस्टर्ड है. दुबई में भी दोनों कंपनियों के दफ्तर एक ही बिल्डिंग में हैं.

इस एजेंसी को मिली जांच
दुबई के युनिवर्सल टावर में राशिद नसीम की कंपनी ग्रीथ ज्वेलरी का ऑफिस है. जबकि इसी बिल्डिंग में मेहुल चौकसी की कंपनी गीत डायमंड का ऑफिस है. हाईकोर्ट ने शाइन सिटी घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों को मेहुल चौकसी और राशिद नसीम के आपसी संबंध होने के दावों की सच्चाई का पता लगाने और रिपोर्ट सौंपने को कहा है. अदालत ने इस मामले की जांच अब केंद्र सरकार की एजेंसी एसएफआईए को भी करने को कहा है.

केंद्र सरकार की एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अब शाइन सिटी घोटाले की जांच करेगी. इस मामले की जांच अभी ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा कर रही है. ईडी भी ईओडब्ल्यू को सहयोग कर रही है. तीन लाख इन्वेस्टर्स के साथ तकरीबन 66 हजार करोड़ करोड रुपए के घोटाले का आरोप है. 

तीन दर्जन से ज्यादा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में
शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम और कंपनी से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ पूरे देश में एफआईआर दर्ज हैं. तीन दर्जन से ज्यादा मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ कर रही है. बुधवार को भी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है.  

सुनवाई में ही याचिकाकर्ताओं के वकील ने शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के पंजाब नेशनल बैंक से अरबों रुपए का फ्रॉड कर विदेश भागने वाले मेहुल चौकसी के साथ संबंध होने का दावा किया है. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को इन दोनों के आपसी संबंधों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. इसके साथ ही दुबई में बैठे राशिद नसीम को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाए जाने की कोशिशों का ब्यौरा मुहैया कराने को भी कहा गया है. 

प्राइवेट बिल्डर्स को ट्रांसफर कर रही जमीन
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी. हाईकोर्ट में ईओडब्लू के एडीजी और कई अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अब तक की गई जांच के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को गुरुवार को भी कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. इन्वेस्टर्स की तरफ से बुधवार को कोर्ट में यह भी बताया गया कि कंपनी अपनी तमाम जमीनें प्राइवेट बिल्डर्स को ट्रांसफर कर रही है, ताकि वह कार्रवाई से बच सके.

इसके साथ ही कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी लोगों को फर्जी तरीके से कब्जा कराई जा रही हैं. कंपनी का ऑथराइज सेक्रेटरी जांच एजेंसियों से फरार होते हुए भी तमाम जमीनों की रजिस्ट्री कर रहा है. कंपनी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने तकरीबन 90 फीसदी देनदारियां क्लीयर कर दी हैं. थोड़ा बहुत जो अमाउंट बचा है उसे भी जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा.